Legislatie :: Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului

Aceasta pagina a fost realizata ca urmare a dispozitiilor CNVM privind obligatia entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM de a publica o serie de informatii pe paginile proprii de internet.

Link-uri utile

1. Declaratiile publice emise de Comitetul MONEYVAL [link CNVM]
2. Declaratiile publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/FATF) [link CNVM]
3. Site-ul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor [link ONPCSB]
4. Strategia revizuita a Uniunii Europene privind finantarea terorismului [link ONPCSB]
5. Site-ul Comitetului MONEYVAL [link MONEYVAL]
6. Site-ul Grupului de Actiune Financiara Internationala (GAFI/FATF) [link GAFI/FATF]